დაპატიმრება მეორედ : ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილ პრეზიდენტს ძველი საქმე გაუხსენეს // 24 საათი. - თბილისი, 2005. - 8 აპრილი. - N79 (939). - გვ.A1.4[MFN: 3251]

ფოტოები:  ჟორდანია მერაბ

პერსონალია:  ჟორდანია მერაბ (საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი); კეზერაშვილი დავით (ფინანსური პოლიციის უფროსი); ჯანაშია გიორგი (გენერალური პროკურორის მოადგილე); შავგულიძე შალვა (ადვოკატი).

თემატიკა:  ეკონომიკური დანაშაული. ფინანსური პოლიცია.

საკვანძო სიტყვები:  ოპერატიული ღონისძიება; თანხის მითვისება; გამოძიება.

გადასახადების აკრეფის განყოფილების უფროსი დააკავეს // 24 საათი. - თბილისი, 2005. - 8 აგვისტო. - N179 (1039). - გვ.A2[MFN: 5548]

პერსონალია:  ჯიქია ლერი (ზუგდიდის საგადასახადო ინსპექციის გადასახადების აკრეფის განყოფილების უფროსი).

გეოგ.დასახელება:  ზუგდიდი.

თემატიკა:  ეკონომიკური დანაშაული. თაღლითობა.

საკვანძო სიტყვები:  თანხის მითვისება; ყალბი დოკუმენტების მომზადება.

IREX-თანხების მითვისებისთვის დაკავებული ცოლ-ქმარი // 24 საათი. - თბილისი, 2006. - 18 აპრილი. - N84 (1236). - გვ.A1.4[MFN: 11127]

ანოტაცია:  საერთაშორისო ორგანიზაცია IREX-ის საქართველოს ბიუროს ყოფილი დირექტორისა და მისი მეუღლის დაკავების შესახებ

პერსონალია:  როგავა დავით; მუჯირი სალომე (დაკავებული დამნაშავეები).

ორგანიზაცია:  სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი.

თემატიკა:  დანაშაული; სამართალი; ფულის გაფლანგვა.

საკვანძო სიტყვები:  სპეცოპერაცია; თანხის მითვისება.

თანხის მითვისებაში ბრალდებულთა საჩივარი // 24 საათი. - თბილისი, 2006. - 19 აპრილი. - N85 ((1237). - გვ.A4[MFN: 11227]

ანოტაცია:  სალომე მუჯირისა და დავით როგავას ადვოკატმა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში საჩივარი შეიტანა

პერსონალია:  მუჯირი სალომე (ამერიკლი კომპანია "IREX"-ის საქართველოს ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი); როგავა დავით (სადაზღვევო კომპანია "ალდაგის" ყოფილი იურისტი); იოსელიანი ლევან (ადვოკატი).

თემატიკა:  ეკონომიკური დანაშაული.

საკვანძო სიტყვები:  დაპატიმრება; დანაშაული; ბრალდება.

მსჯავრდებული სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს // 24 საათი. - თბილისი, 2006. - 16 დეკემბერი. - N280 (1432). - გვ.A4[MFN: 18720]

UDC:  342(479.22)

ანოტაცია:  თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ დიდი ოდენობით თანხის მითვისება-გაფლანგვაში ბრალდებული "სახალხო ბანკის" გლდანის ფილიალის სალაროს გამგის მოვალეობის შემსრულებლის ლეილა თოლორდავას უდანაშაულოდ ცნობა

პერსონალია:  ორკოდაშვილი ლია (მოსამართლე); თოლორდავა ლეილა ("სახალხო ბანკის" გლდანის ფილიალის სალაროს გამგის მოვალეობის შემსრულებელი).

თემატიკა:  სასამართლო პროცესები.

მოსკოვის პრკურატურამ ქართველის მკვლელობაში ეჭვმიტანილები დააკავეს : გატაცებულების შესახებ კვლავ არაფერია ცნობილი : სარჩელი ღვინის ქარხნის ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ : სასამართლო პროცესი პოლიციის განყოფილების შენობაში : თბილისის საგადასახადო ინსპექცია ყველა სავაჭრო ობიექტს შეამოწმებს // 24 საათი. - თბილისი, 2007. - 23 იანვარი. - N12 (1456). - გვ.A4. - ინფორმაციები[MFN: 19617]

UDC:  34

პერსონალია:  პატარიძე ზურაბ (საქართველოს კონსული); მანჯგალაძე თემურ (მოკლული); ელიკაშვილი მანანა (შპს "სენაკურის" ღვინის ქარხნის ხელმძღვანელი); ჟვანია მალხაზ (დაკავებული); თოდიაშვილი ზაზა (საგადასახადო ინსპექციის უფროსის მოადგილე).

ორგანიზაცია:  თბილისის საგადასახადო ინსპექცია; ზუგდიდის პოლიციის სამმართველო.

გეოგ.დასახელება:  საქართველო.

თემატიკა:  სამართალი.

საკვანძო სიტყვები:  დანაშაული; მკვლელობა; გამოძიება; თანხის მითვისება; ადამიანის გატაცება; სპეცოპერაცია.

ლიკვიდაციით დასრულებული საბანკო აფერა // 24 საათი. - თბილისი, 2007. - 16 მაისი. - N105 (1549). - გვ.A11[MFN: 21964]

UDC:  336.7(479.22)

ანოტაცია:  ერთ-ერთი მსხვილი ბანკის "ინტელექტბანკის" საბანკო მაქინაციების შესახებ

პერსონალია:  სალია გოგი ("ინტელექტბანკის" გენერალური დირექტორი); კევლიშვილი დავით (სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე); შარიქაძე ვალერიან ("ინტელექტბანკის" ყოფილი გენერალური დირექტორი); ლორთქიფანიძე დავით ("ინტელექტბანკის" გენერალური დირექტორის მოადგილე); რუსიტაშვილი ელენე ("ინტელექტბანკის" მთავარი ბუღალტერი); კვირიკაშვილი ლევან ("ინტელექტბანკის" ცენტრალური ფილიალის მმართველი); მეხატიშვილი გიორგი ("ინტელექტბანკის" შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი); ხოფერია კონსტანტინე ("ინტელექტბანკის" პროდუქტების და მომსახურების მოდელირების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი).

თემატიკა:  ბანკები საქართველოში.

საკვანძო სიტყვები:  უკანონო შემოსავლები; თანხის მითვისება-გაფლანგვა; გამოძიების დაწყება; დანაშაულებრივი სქემა; გამამტყუნებელი განაჩენი.

ზაქარია ქუცნაშვილის მამის პროცესზე ბრალდების მოწმეები დაკითხეს // 24 საათი. - თბილისი, 2008. - 22 ოქტომბერი. - N235 (1979). - გვ.A6[MFN: 40801]

UDC:  343

ანოტაცია:  სამართალდამცველების ბრალდებები კომპანია "ჯეოინჟინერის" ხელმძღვანელის, ომარ ქუცნაშვილის, მიმართ დოკუმენტაციის გაყალბებისა და თანხის მითვისება-გაფლანგვის თაობაზე

პერსონალია:  წერეთელი კახა (ქუცნაშვილის ადვოკატი).

გეოგ.დასახელება:  გლდანი.

თემატიკა:  სისხლის სამართალი.

საკვანძო სიტყვები:  სამართალდამცველები; ჩვენებები; მოწმეები.

"ფოთის წყალკანალის" გენერალური დირექტორი დააკავეს : საკუთარი ინფორმაცია // 24 საათი. - თბილისი, 2009. - 10 ივლისი. - N154 (2192). - გვ.A4[MFN: 48448]

UDC:  343

ანოტაცია:  სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი თანხის მითვისების თაობაზე

პერსონალია:  მსხილაძე ვალოდია ("ფოთის წყალკანალის" გენერალური დირექტორი); მოდებაძე გიორგი (შპს "ქემაილის" დირექტორი).

გეოგ.დასახელება:  ხობი; სენაკი; სამეგრელო-ზემო სვანეთი.

თემატიკა:  თაღლითობა.

საკვანძო სიტყვები:  თანხის მითვისება; სარემონტო სამუშაოები; წყალსადენის სისტემა; ყალბი დოკუმენტაცია.

თაღლითების ჯგუფი დააკავეს // 24 საათი. - თბილისი, 2010. - 24 სექტემბერი. - N202 (2527). - გვ.A5[MFN: 61420]

UDC:  343(479.22)

პერსონალია:  აბდალაძე ლევან (შპს "ტექნოტექსის" წარმომადგენელი, ეჭვმიტანილი); ძნელაძე რამაზ (შპს "ტექნოტექსის" წარმომადგენელი, ეჭვმიტანილი); ბოგვერაძე კონსტანტინე (ეჭვმიტანილი); ხმელიძე გრიგოლ (ადვოკატი, ეჭვმიტანილი); გადელია ზვიად (ადვოკატი, ეჭვმიტანილი); ცერცვაძე მურმან.

თემატიკა:  სისხლის სამართალი; თაღლითობა.

საკვანძო სიტყვები:  დანაშაულებრივი სქემა; თანხის მითვისება.