ლიკვიდაციით დასრულებული საბანკო აფერა // 24 საათი. - თბილისი, 2007. - 16 მაისი. - N105 (1549). - გვ.A11[MFN: 21964]

UDC:  336.7(479.22)

ანოტაცია:  ერთ-ერთი მსხვილი ბანკის "ინტელექტბანკის" საბანკო მაქინაციების შესახებ

პერსონალია:  სალია გოგი ("ინტელექტბანკის" გენერალური დირექტორი); კევლიშვილი დავით (სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე); შარიქაძე ვალერიან ("ინტელექტბანკის" ყოფილი გენერალური დირექტორი); ლორთქიფანიძე დავით ("ინტელექტბანკის" გენერალური დირექტორის მოადგილე); რუსიტაშვილი ელენე ("ინტელექტბანკის" მთავარი ბუღალტერი); კვირიკაშვილი ლევან ("ინტელექტბანკის" ცენტრალური ფილიალის მმართველი); მეხატიშვილი გიორგი ("ინტელექტბანკის" შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი); ხოფერია კონსტანტინე ("ინტელექტბანკის" პროდუქტების და მომსახურების მოდელირების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი).

თემატიკა:  ბანკები საქართველოში.

საკვანძო სიტყვები:  უკანონო შემოსავლები; თანხის მითვისება-გაფლანგვა; გამოძიების დაწყება; დანაშაულებრივი სქემა; გამამტყუნებელი განაჩენი.

დანაშაულებრივი სქემა : ნარკოდანაშაულისთვის გასამართლებული პოლიციის მაღალჩინოსანი // 24 საათი. - თბილისი, 2007. - 5 ივნისი. - N122 (1566). - გვ.A11[MFN: 22667]

UDC:  347.9

ანოტაცია:  პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსანის ნოდარ საგანელიძის სასამართლო პროცესის შესახებ

პერსონალია:  საგანელიძე ნოდარ (თბილისის შს მთავარი სამმართველოს ნარკომანიისა და ნარკობიზნესის წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურის ყოფილი უფროსი).

თემატიკა:  სასამართლო პროცესები.

საკვანძო სიტყვები:  დანაშაულის გამოვლენა; უკანონო დაკავება; საბრალდებო დასკვნა.

დანაშაულებრივი სქემა სახელმწიფო სტრუქტურაში // 24 საათი. - თბილისი, 2007. - 1 მარტი. - N44 (1488). - გვ.A1.3[MFN: 27253]

UDC:  343

ანოტაცია:  გამოძიების მასალები ბოლნისის ფაქტზე დაკავებულ თანამდებობის პირებზე

პერსონალია:  მოსიაშვილი გიორგი (ბოლნისის რაიონული გამგეობის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი); აბრამიშვილი თამაზ (შპს "საუნჯის" დირექტორი).

თემატიკა:  სისხლის სამართალი.

საკვანძო სიტყვები:  პატიმრობა; გამოძიება; ექსპერტიზის დასკვნა.

თაღლითების ჯგუფი დააკავეს // 24 საათი. - თბილისი, 2010. - 24 სექტემბერი. - N202 (2527). - გვ.A5[MFN: 61420]

UDC:  343(479.22)

პერსონალია:  აბდალაძე ლევან (შპს "ტექნოტექსის" წარმომადგენელი, ეჭვმიტანილი); ძნელაძე რამაზ (შპს "ტექნოტექსის" წარმომადგენელი, ეჭვმიტანილი); ბოგვერაძე კონსტანტინე (ეჭვმიტანილი); ხმელიძე გრიგოლ (ადვოკატი, ეჭვმიტანილი); გადელია ზვიად (ადვოკატი, ეჭვმიტანილი); ცერცვაძე მურმან.

თემატიკა:  სისხლის სამართალი; თაღლითობა.

საკვანძო სიტყვები:  დანაშაულებრივი სქემა; თანხის მითვისება.

"ახალი დანაშაულებრივი სქემა" // 24 საათი. - თბილისი, 2010. - 23 ოქტომბერი. - N226 (2551). - გვ.A5[MFN: 62578]

UDC:  343(479.22)

ანოტაცია:  ბაქო-სუფსის მაგისტრალური ნავთობსადენიდან ნედლი, გადაუმუშავებელი ნავთობის მოპარვის ფაქტზე დანაშაულში ეჭვმიტანილების დაკავების შესახებ

პერსონალია:  თოფურიძე სოსო (კუდ-ის უფროსის მოადგილე); მღებრიშვილი მიხეილ (ორგანიზებულ-დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრი); ბეგიჯანაშვილი ჯემალ (ორგანიზებულ-დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრი); გიორგაძე ზურაბ (ორგანიზებულ-დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრი); ჭუმბურიძე გიორგი (ორგანიზებულ-დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრი); სიანიძე ჯემალ (ორგანიზებულ-დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრი).

გეოგ.დასახელება:  რუისი.

თემატიკა:  სისხლის სამართალი.

საკვანძო სიტყვები:  ნავთობის მოპარვა.

ჯანდაცვის სფეროში გაშიფრული კიდევ ერთი დანაშაულებრივი სქემა // 24 საათი. - თბილისი, 2011. - 6 მაისი. - N2704 (96). - გვ.A5[MFN: 85797]

UDC:  343(479.22)

პერსონალია:  აზიკური თეიმურაზ (შპს "ექსპრესდიაგნოსტიკის" დამფუძნებელი); თაყაიშვილი რევაზ (შპს "ექსპრესდიაგნოსტიკის" დამფუძნებელი); გამცმელიძე პაატა (შპს "ექსპრესდიაგნოსტიკის" დამფუძნებელი).

თემატიკა:  კორუფცია.

საკვანძო სიტყვები:  მედიკამენტები; დანაშაული; ფულის გათეთრება.