ლიკვიდაციით დასრულებული საბანკო აფერა // 24 საათი. - თბილისი, 2007. - 16 მაისი. - N105 (1549). - გვ.A11[MFN: 21964]

UDC:  336.7(479.22)

ანოტაცია:  ერთ-ერთი მსხვილი ბანკის "ინტელექტბანკის" საბანკო მაქინაციების შესახებ

პერსონალია:  სალია გოგი ("ინტელექტბანკის" გენერალური დირექტორი); კევლიშვილი დავით (სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე); შარიქაძე ვალერიან ("ინტელექტბანკის" ყოფილი გენერალური დირექტორი); ლორთქიფანიძე დავით ("ინტელექტბანკის" გენერალური დირექტორის მოადგილე); რუსიტაშვილი ელენე ("ინტელექტბანკის" მთავარი ბუღალტერი); კვირიკაშვილი ლევან ("ინტელექტბანკის" ცენტრალური ფილიალის მმართველი); მეხატიშვილი გიორგი ("ინტელექტბანკის" შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი); ხოფერია კონსტანტინე ("ინტელექტბანკის" პროდუქტების და მომსახურების მოდელირების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი).

თემატიკა:  ბანკები საქართველოში.

საკვანძო სიტყვები:  უკანონო შემოსავლები; თანხის მითვისება-გაფლანგვა; გამოძიების დაწყება; დანაშაულებრივი სქემა; გამამტყუნებელი განაჩენი.