ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ევროპის საბჭოსთვის მოხსენებას ამზადებს // 24 საათი. - თბილისი, 2005. - 14 იანვარი. - N7. - გვ.A4[MFN: 1862]

Annotation:  ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შეფასების რჩეულ ექსპერტთა კომიტეტის მე-16 პლენარული სხდომის გამართვის გამო, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს დელეგაცია

Person Name:  გეგუჩაძე ნიკოლოზ (საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი).

Geographical Name:  სტრასბურგი.

Subjects:  ეკონომიკა. ფინანსური მონიტორინგი.

Keywords:  უკანონო შემოსავლები; შემოსავლების ლეგალიზაცია; ტერორიზმის დაფინანსება; დაფინანსების აღკვეთა.

რომან გოცირიძე - საქართველოს აქვს დამცავი მექანიზმი, რათა ქართული საბანკო სისტემის მეშვეობით ტერორიზმის დაფინანსება არ განხორციელდეს // 24 საათი. - თბილისი, 2007. - 30 მარტი. - N69 (1513). - გვ.B4[MFN: 21382]

UDC:  336.7

Person Name:  გოცირიძე რომან (საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი).

Subjects:  ბანკები საქართველოში.

Keywords:  ფინანსური მონიტორნგი; საბანკო ურთიერთობები.

FATF-ის ხელმძღვანელობას საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის წერილი გადასცა // 24 საათი. - თბილისი, 2007. - 30 აპრილი. - N92 (1536). - გვ.B7[MFN: 25875]

UDC:  336.7

Annotation:  რუსული კომერციული ბანკების აფხაზეთში არაკანონიერი სა ქმიანობის შესახებ

Person Name:  გოცირიძე რომან (საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი); კუდავა მამუკა (საქართველოს ელჩი საფრანგეთში); დამეს ალენ (ფინანსური ქმედების ჯგუფის (FATF) აღმასრულებელი მდივანი).

Geographical Name:  საფრანგეთი.

Subjects:  ბანკები.

Keywords:  ფულის გათეთრება; ტერორიზმის დაფინანსება.