გამოძიება მითვისება-გაფლანგვის ფაქტზე // 24 საათი. - თბილისი, 2006. - 19 ივნისი. - N134 (1286). - გვ.A4. - ინფორმაცია[MFN: 13312]

Person Name:  დევნოზაშვილი თამარ (მოლარე); დალაქიშვილი ლექსო (ქვემო ქართლის სამმართველოს უფროსი).

Organization Name:  ფინანსური პოლიცია.

Geographical Name:  ქვემო ქართლი.

Subjects:  სამართალი; დანაშაული.

Keywords:  ფულის გაფლანგვა.

ფინანსური პოლიცია სამშენებლო ფირმას მითვისება-გაფლანგვას ედავება // 24 საათი. - თბილისი, 2006. - 28 ივლისი. - N168 (1320). - გვ.A4[MFN: 14680]

Annotation:  საწარმო "ბერკეტის" უკანონო ქმედების გამო სასამართლო დავა

Person Name:  ლაგვილავა ავთანდილ (საწარმო "ბერკეტის" დირექტორი).

Organization Name:  ფინანსური პოლიცია.

Geographical Name:  თბილისი.

Subjects:  სამშენებლო კომპანიები საქართველოში.

Keywords:  სამშენებლო კომპანია; უკანონო საცხოვრებელი სახლი; გამოყოფილი თანხა; გამოძიება.

50 ათასი ლარი თავდაცვის აკადემიის ყოფილი რექტორის თავისუფლებისთვის // 24 საათი. - თბილისი, 2006. - 8 სექტემბერი. - N198 (1350). - გვ.A2[MFN: 15193]

Annotation:  რექტორის დაკავების თაობაზე

Person Name:  თავდგირიძე გიორგი (თავდაცვის აკადემიის ყოფილი რექტორი).

Geographical Name:  თბილისი.

Subjects:  სამართალი; ფულის გაფლანგვა; დანაშაული.

Keywords:  უკანონო ქმედება; წინასწარი პატიმრობა; სახელმწიფოსთვის მიყენებული ზარალი.

მითვისებული ათასობით ლარი // 24 საათი. - თბილისი, 2006. - 9 ოქტომბერი. - N223 (1375). - გვ.A4[MFN: 16467]

Annotation:  საქმე განხილვისათვის გადაგზავნილია სამტრედიის რაიონულ სასამართლოში

Person Name:  ბალავაძე ლუიზა (ბუღალტერი); კაპანაძე ბადრი (კომპანიის დირექტორი); ვაშაკიძე ვალოდია (წამყვანი სპეციალისტი).

Organization Name:  საქართველოს სოციალური დაზღვევის სამტრედიის ფილიალი.

Geographical Name:  სამტრედია.

Subjects:  საქართველოს რეგიონები; სამართალი; ფულის გაფლანგვა; ეკონომიკური დანაშაული.

Keywords:  გირაოს გადახდა; ფულადი მაქინაციები; წინასწარი პატიმრობა.

ბიძინა გიორგობიანს დაუსწრებლად გაასამართლებენ // 24 საათი. - თბილისი, 2006. - 28 ნოემბერი. - N264 (1416). - გვ.A4. - ინფორმაცია[MFN: 18036]

Person Name:  გიორგობიანი ბიძინა (სატყეო მეურნეობის ყოფილი უფროსი).

Geographical Name:  საქართველო.

Subjects:  სამართალი.

Keywords:  გამოძიება; ემიგრაციაში წასვლა; სახელმწიფო ქონების მითვისება-გაფლანგვა.

მსჯავრდებული სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს // 24 საათი. - თბილისი, 2006. - 16 დეკემბერი. - N280 (1432). - გვ.A4[MFN: 18720]

UDC:  342(479.22)

Annotation:  თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ დიდი ოდენობით თანხის მითვისება-გაფლანგვაში ბრალდებული "სახალხო ბანკის" გლდანის ფილიალის სალაროს გამგის მოვალეობის შემსრულებლის ლეილა თოლორდავას უდანაშაულოდ ცნობა

Person Name:  ორკოდაშვილი ლია (მოსამართლე); თოლორდავა ლეილა ("სახალხო ბანკის" გლდანის ფილიალის სალაროს გამგის მოვალეობის შემსრულებელი).

Subjects:  სასამართლო პროცესები.

ლიკვიდაციით დასრულებული საბანკო აფერა // 24 საათი. - თბილისი, 2007. - 16 მაისი. - N105 (1549). - გვ.A11[MFN: 21964]

UDC:  336.7(479.22)

Annotation:  ერთ-ერთი მსხვილი ბანკის "ინტელექტბანკის" საბანკო მაქინაციების შესახებ

Person Name:  სალია გოგი ("ინტელექტბანკის" გენერალური დირექტორი); კევლიშვილი დავით (სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე); შარიქაძე ვალერიან ("ინტელექტბანკის" ყოფილი გენერალური დირექტორი); ლორთქიფანიძე დავით ("ინტელექტბანკის" გენერალური დირექტორის მოადგილე); რუსიტაშვილი ელენე ("ინტელექტბანკის" მთავარი ბუღალტერი); კვირიკაშვილი ლევან ("ინტელექტბანკის" ცენტრალური ფილიალის მმართველი); მეხატიშვილი გიორგი ("ინტელექტბანკის" შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი); ხოფერია კონსტანტინე ("ინტელექტბანკის" პროდუქტების და მომსახურების მოდელირების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი).

Subjects:  ბანკები საქართველოში.

Keywords:  უკანონო შემოსავლები; თანხის მითვისება-გაფლანგვა; გამოძიების დაწყება; დანაშაულებრივი სქემა; გამამტყუნებელი განაჩენი.

სამართალდამცველები ყოფილი მერების საქმიანობით დაინტერესდნენ // 24 საათი. - თბილისი, 2007. - 9 მაისი. - N100 (1544). - გვ.A13[MFN: 24078]

UDC:  34(479.22.21)

Annotation:  ქუთაისის ბიუჯეტის არამიზნობრივად ხარჯვასთან დაკავშირებით

Person Name:  ჩოგოვაძე გიგა (ქუთაისის მერის მოვალეობის ყოფილი შემსრულებელი).

Subjects:  სამართალდარღვევა.

Keywords:  ქუთაისის მერია; თანხების გაფლანგვა; დაკავება.

ოქრო კაცი : ოქრუაშვილს 75 მილიონის გაფლანგვაში ადანაშაულებენ, რომელიც ბარამიძეს თავად უხსენებდა მილიონებს, მაგრამ ვერ უმტკიცებდა // 24 საათი. - თბილისი, 2007. - 17 აპრილი. - N81 (1525). - გვ.10. - ჩანართი "აფხაზეთი", N21[MFN: 26692]

UDC:  32(479.22)(092)

Photos:  ოქრუაშვილი ირაკლი; სააკაშვილი მიხეილ

Person Name:  ოქრუაშვილი ირაკლი (საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი); კეზერაშვილი დავით (საქართველოს თავდაცვის მინისტრი); ბარამიძე გიორგი (სახელმწიფო მინისტრი).

Subjects:  ქართველი პოლიტიკოსები.

Keywords:  გენერალური პროკურატურა; ფინანსური შემოწმება; თავდაცვის უწყება; კორუფცია.

ზაქარია ქუცნაშვილი მამის დაკავებას უკანონოდ მიიჩნევს // 24 საათი. - თბილისი, 2008. - 14 ივლისი. - N157 (1901). - გვ.A6[MFN: 38544]

UDC:  34

Annotation:  თანხების მითვისება-გაფლანგვაში ბრლადებულ ომარ ქუცნაშვილის საქმის განხილვა

Person Name:  ქუცნაშვილი ზაქარია (არასამთავრობო ორგანიზაცია "კანონი ხალხისთვის" თამჯდომარე); ქუცნაშვილი ომარ (შპს "ჯეო გეოლოგიის" გენერალური დირექტორი).

Subjects:  სამართალი.

Keywords:  უკანონო დაკავება.