უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაცია როგორც ბრალეული ქმედება და მისი იურიდიული კონსტრუქცია : სისხლის სამართალი, კრიმინოლოგია და კრიმინალისტიკა / ომარ მინდაძე // ცხოვრება და კანონი : საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი. - თბ., 2008. - ISSN 1512-33-08. - N3. - გვ.29-34. - რეზიუმე ინგლ. ენაზე[MFN: 22532]

UDC:  343

Bibliography:  გვ.33

Annotation:  ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის სტრატეგია

Subjects:  სისხლის სამართალი.

Keywords:  ეკონომიკური საქმიანობა; უკანონო შემოსავალი; კრიმინალური ქმედება; სამართლებრივი მექანიზმები.

საერთაშორისო კონვენციები და ნაციონალური კანონმდებლობა ფულის გათეთრების პრობლემასთან დაკავშირებით / კონსტანტინე დანელია // თბილისის უნივერსიტეტი წმიდა გრიგოლ ფერაძის სახელობისა : შრომების კრებული. - თბილისი, 2010. - ISSN 1987-7366. - [ტ.] III. - გვ.228-248. - იურდიული მეცნიერებანი. - რეზ. ინგლ. ენ.. - ლიტერატურა: გვ.247-248[MFN: 61491]

UDC:  343 + 341

Content:  შავი ფული "გათეთრება" და საქართველო; ტერმინთა შესახებ; საფინანსო კონტროლი და მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანოები; სისხლის სამართლებრივ განაჩენთა აღიარების შესახებ; მსჯავრდებულ პირთა ექსტრადაციის საკითხები; დასკვნა

Annotation:  ეკონომიკურ დანაშაულებათა ბრძოლის ზოგიერთი კრიმინოლოგიური პრობლემის შესახებ

Subjects:  ფულის გათეთრება; საერთაშორისო კონვენციები.

Keywords:  უკანონო შემოსავალი; დაუსაბუთებელი ქონება.

საქართველოს ეროვნულ ბანკს უფლებამოსილება გაეზარდა // აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები : ყოველთვიური ჟურნალი მეწარმეებისა და ფინანსისტებისათვის. - თბილისი, 2011. - ISSN 1512-083X. - N12(144). - გვ.24[MFN: 100326]

UDC:  336.71(479.22)

Subjects:  საქართველოს საბანკო სისტემა.

Keywords:  კონფიდენციალური ინფორმაცია; უკანონო შემოსავალი.

ფინანსური მონიტორინგის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ / შოთა ელიავა ; ინტერვიუს უძღვება მამუკა უბირია // გადასახადები და აღრიცხვა : მეთოდურ-პრაქტიკული ჟურნალი. - თბილისი, 2012. - მარტი. - N6. - გვ.5-7. - დიალოგი[MFN: 107163]

UDC:  336.02 + 657.6](479.22)

• უბირია, მამუკა (კორესპ.); 

Photos:  შოთა ელიავა

Annotation:  საბუღალტრო ან აუდიტორული საქმიანობის განმხორციელებელი პირების მიერ ინფორმაციის მიღების, დამუშავებისა და ფინანსური მონიტორინგისათვის გადაცემის წესის შესახებ

Subjects:  საგადასახადო სისტემა; ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი.

Keywords:  უკანონო შემოსავალი; დამოუკიდებელი აუდიტორი.

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ / დავით მესხიშვილი // მართლმსაჯულება და კანონი = Justice and Law : იურიდიული ჟურნალი / საქართველოს უზენაესი სასამართლო; საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაცია. - თბილისი, 2011. - ISSN 1512-259X. - N1(28). - გვ.89-100. - რეზ. ინგლ. ენ.. - ლიტ. შენიშვნებში[MFN: 144771]

UDC:  341 + 343

Annotation:  ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო აქტის თაობაზე

Subjects:  საერთაშორისო სამართალი; სისხლის სამართალი.

Keywords:  კორუფცია; კრიმინალური ქმედება; უკანონო შემოსავალი.

რა კავშირშია ინვესტიციების შემცირება ოფშორების სკანდალთან / მაკა ღანიაშვილი // საქართველოს ეკონომიკა : სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი. - თბილისი, 2013. - ISSN 1512-4606. - N11(188). - გვ.5-17, 10-13. - მთავარი თემა[MFN: 151738]

UDC:  338 + 339.727.22

Annotation:  "შავი" ფულის გათეთრების პრობლემა მსოფლიოში

Subjects:  მსოფლიო ეკონომიკა; უცხოური ინვესტიციები.

Keywords:  ოფშორული ზონა; უკანონო შემოსავალი; კრიზისი; გადასახადებისგან თავის არიდება.

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო პრაქტიკა / სოფიო ასანიძე // კრიმინოლოგი : სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი / გრიგოლ რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის ინსტიტუტი; დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი. - თბილისი, 2012-2013. - ISSN 1512-3804. - N1 (7-8). - გვ.80-83. - რეზ. ქართ., რუს. და ინგლ. ენ.. - ლიტ-რა გვ.83[MFN: 152280]

UDC:  343

Annotation:  სხვადასხვა ქვეყანაში ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდებს შორის არსებულ საერთო და განმასხვავებელ ნიშნებზე

Subjects:  ფულის გათეთრება.

Keywords:  უკანონო შემოსავალი; ფინანსური დაზვერვა; მაკონტროლებელი ორგანოები.